Polisi sendiri melakukan pendalaman soal TPPU Panji Gumilang setelah ditemukan adanya ratusan rekening Panji Gumilang.
Ratusan rekening itu pernah diungkapkan langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Ia mengatakan ada ratusan rekening Panji.
Jumlah rekening Panji Gumilang sebagaimana yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD ada sebanyak 256 rekening.
Baca Juga:Inilah 5+ Cara Pintar Gunakan Minyak Zaitun untuk Bayi, Baik untuk Perawatan Kulit maupun Sakitnya, Sudah Diakui di Mana-mana Inilah Petunjuk Lengkap Alamat + Jam Operasional 12 Tempat Kuliner Cirebon Paling Favorit, LENGKAP Ada di Sini!
Dari 256 rekening Panji Gumilang itu, diketahui menggunakan 6 identitas yang berbeda-beda. Ratusan rekening Panji Gumilang itu disebut-sebut melebihi jumlah atas nama Pondok Pesantren Al Zaytun yang hanya 33 rekening.
Masih menurut Menkopolhukam Mahfud, terdapat transaksi agak mencurigakan yang terjadi di rekening Panji Gumilang tersebut.
“256 rekening atas nama Abu Totok Panji Gumilang, Abdusalam Panji Gumilang. Nama dia itu enam,” terang Mahfud MD.
“Ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam, pokoknya enam lah. Dan dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia,” sambung Mahfud MD.
Ia mengatakan ratusan rekening itu langsung dianalisi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan hasilnya diserahkan ke penyidik Polri. (*)